Đại hội đồng cổ đông - Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 26/6/2024 (Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
2. Biên bản số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-IMI ngày 26/6/2024 (Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

TÀI LIỆU TẠI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3.1. Giấy ủy quyền (cá nhân)
3.2. Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông)
4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2024
5. Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024
6. Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024
7. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả các mặt hoạt động năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
8. Báo cáo của HĐQT về giám sát các mặt hoạt động và kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2023
10. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024
11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)
12. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024
14. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024
15. Tờ trình thông qua Quỹ lương NLĐ, Ban QLĐH và thù lao HĐQT, BKS năm 2024
16. [Dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 29/6/2023 (Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)
2. Biên bản số 05/2023/BB-ĐHĐCĐ-IMI ngày 29/6/2023 (Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

TÀI LIỆU TẠI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3.1. Giấy ủy quyền (cá nhân)
3.2. Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông)
4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2023
5. Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023
6. Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023
7. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ II (2018-2023) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, tổng kết các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ II (2018-2023)
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
10. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023
11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)
12. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023
14. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
15. Tờ trình thông qua Quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2023
16. Tờ trình thông qua Định hướng mục tiêu KH phát triển 5 năm và lộ trình thoái vốn tại doanh nghiệp khác (2023-2028)
17. [Dự thảo] Định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển IMI giai đoạn 5 năm (2023-2028)
18. Tờ trình Vv sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty
19. [Dự thảo] Quy chế quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung lần 3)
20. Tờ trình Vv sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
21. [Dự thảo] Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 3)
22. Tờ trình Vv sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
23. [Dự thảo] Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần 2)
24. [Dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TÀI LIỆU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ III (2023-2028):

1. Thông báo về việc Ứng cử/ Đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS CTCP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ III (2023-2028)

2. [Mẫu] Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS [word]

3. [Mẫu] Đơn đề cử thành viên HĐQT [word]

4. [Mẫu] Đơn ứng cử thành viên HĐQT [word]

5. [Mẫu] Đơn đề cử thành viên BKS [word]

6. [Mẫu] Đơn ứng cử thành viên BKS [word]

7. Tờ trình Vv miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
8. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2023-2028)
9. Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, KSV tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
10. Quy chế bầu cử TV HĐQT, KSV tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
11. [Mẫu] Phiếu bầu thành viên HĐQT
12. [Mẫu] Phiếu bầu Kiểm soát viên
13. Đơn đề cử thành viên HĐQT của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI
14. Đơn đề cử Kiểm soát viên của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI
15. Đơn đề cử thành viên HĐQT của Công ty Vạn Cường (cổ đông pháp nhân)
16. Đơn đề cử Kiểm soát viên của Công ty Vạn Cường (cổ đông pháp nhân)

HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT, KSV NHIỆM KỲ 2023-2028:

I. HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT:
1. Sơ yếu lý lịch TS. Đỗ Văn Vũ
1.1. Bằng cấp TS. Đỗ Văn Vũ
1.2. CCCD. TS. Đỗ Văn Vũ
2. Sơ yếu lý lịch TS. Hoàng Việt Hồng
2.1.Bằng cấp TS. Hoàng Việt Hồng
2.2.CCCD. TS. Hoàng Việt Hồng
3. Sơ yếu lý lịch Ông. Trần Vinh Quang
3.1.Bằng cấp Ông. Trần Vinh Quang
3.2.CCCD. Ông. Trần Vinh Quang
4. Sơ yếu lý lịch Ông. Đặng Duy An
4.1.Bằng cấp Ông. Đặng Duy An
4.2.CCCD. Ông. Đặng Duy An
5. Sơ yếu lý lịch Ông. Nguyễn Thủy Nguyên
5.1.Bằng cấp Ông. Nguyễn Thủy Nguyên
5.2.CCCD. Ông. Nguyễn Thủy Nguyên

II. HỒ SƠ ỨNG VIÊN KSV:
1. Sơ yếu lý lịch Bà. Hoàng Thị Hồng Hạnh
1.1.Bằng cấp Bà. Hoàng Thị Hồng Hạnh
1.2.CCCD Bà. Hoàng Thị Hồng Hạnh
2. Sơ yếu lý lịch Ông. Chu Thanh Hà
2.1.Bằng cấp Ông. Chu Thanh Hà
2.2.CCCD Ông. Chu Thanh Hà
3. Sơ yếu lý lịch Bà. Nguyễn Thị Huyền Trang
3.1.Bằng cấp Bà. Nguyễn Thị Huyền Trang
3.2.CCCD Bà. Nguyễn Thị Huyền Trang

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 23/6/2022 (Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
2. Biên bản số 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-IMI ngày 23/6/2022 (Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

TÀI LIỆU TẠI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3.1. Giấy ủy quyền (cá nhân)
3.2. Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông)
4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
5. Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022
6. Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022
7. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
10. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022
11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)
12. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022
14. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
15. Tờ trình thông qua Quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022
16. Giấy ủy quyền số 02/2022/UQ-HĐQT-IMI ngày 21/6/2022 về việc Chủ tọa tại ĐHĐCĐ 2022
17. [Dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021:

1. Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT-IMI ngày 28/12/2021 (Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

2. Biên bản số 11/2021/BBKP-HĐQT-IMI ngày 28/12/2021 (Biên bản của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

TÀI LIỆU TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Thông báo về việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Phiếu lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3.1. Giấy ủy quyền (cá nhân)

3.2. Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông)

4. Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

5. Tờ trình của HĐQT thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020

6.1. [Dự thảo] Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

6.2. Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

7. Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018-2023)

8. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

9. [Mẫu] Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát [word]

10. [Mẫu] Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát [word]

11. [Mẫu] Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát [word]

12. Đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI

13. Phiếu bầu cử: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

14. [Dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

HỒ SƠ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ II (2018-2023):

1. Sơ yếu lý lịch Ông. Bùi Toàn Thắng

2. CMND Ông. Bùi Toàn Thắng

3. Bằng cấp Ông. Bùi Toàn Thắng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Nghị quyết 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ-IMI ngày 30/7/2021 (Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

2. Biên bản 08/2021/BB-ĐHĐCĐ-IMI ngày 30/7/2021 (Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

TÀI LIỆU TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021 ( PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH – HỌP TRỰC TUYỂN):

1. Thông báo số 258/IMI-TB ngày 24/7/2021 về việc Điều chỉnh phương án họp ĐHĐCĐ năm 2021

2. Thông báo số 260/IMI-TB ngày 26/7/2021 về việc Hướng dẫn đăng ký tham dự họp, biểu quyết thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ năm 2021, họp ngày 30/7/2021

3. [Mẫu 01] Thẻ biểu quyết

4. [Mẫu 02] Phiếu biểu quyết: Thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ

5. [Mẫu 03] Phiếu bầu cử: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

TÀI LIỆU TẠI CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

3.1. Giấy ủy quyền (cá nhân)

3.2. Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông)

4. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2021

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2021

6. Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021

7. Báo cáo hoạt động SXKD 2020, kế hoạch 2021

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT

9. Báo cáo của HĐQT về kế hoạch sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

10. Tờ trình của HĐQT về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty

11. [Dự thảo] Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

12. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ

13. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

14. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán

15. Báo cáo tài chính IMI 2020 (kiểm toán)

16. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận

17. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021

18. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

19. Tờ trình thông qua Quỹ lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021

20. [Dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

TÀI LIỆU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2018-2023):

1. Thông báo về việc Ứng cử/ Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT CTCP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp nhiệm kỳ II (2018-2023)

2. [Mẫu] Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT [word]

3. [Mẫu] Đơn đề cử thành viên HĐQT [word]

4. [Mẫu] Đơn ứng cử thành viên HĐQT [word]

5. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

6. Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

7. Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

8. Đơn đề cử thành viên HĐQT của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI

HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2018-2023):

1. Sơ yếu lý lịch TS. Trần Anh Quân

2. Bằng TS. Trần Anh Quân

3. CMND TS. Trần Anh Quân

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020 .

2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

3.1.Giấy ủy quyền (cá nhân)

3.2. Giấy ủy quyền (nhóm cổ đông)

4. Chương trình ĐHĐCĐ

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

6. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

7. Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ

8. Báo cáo hoạt động SXKD 2019, Kế hoạch 2020

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT

10. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ

11. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán

13. Báo cáo tài chính IMI 2019 (kiểm toán)

14. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận

15. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu kế hoạch 2020

16. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban quản lý, điều hành

17. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020

18. [Dự thảo] Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thong bao moi hop DHDCD

2. Giay xac nhan tham du DHCD

3.1.Giay uy quyen (CN)

3.2. Giay uy quyen (NCD)

4. Chuong trinh DHCD

5. Quy che to chuc DHDCD

6. Nguyen tac, the le bieu quyet

7. The bieu quyet tai DHCD

8. BC hoat dong SXKD 2018, KH 2019

9. BC hoat dong cua HDQT

10. Bao cao cua BKS tai DHCD

11.1.To trinh – BCTC 2018 da kiem toan

11.2.BCTC nam 2018

12. To trinh- Quy che to chuc DHCD

13. To trinh – Nguyen tac the le bieu quyet

14. To trinh – Thong qua phuong an PPLN

15. To trinh- Quy luong va thu lao HDQT

16. To trinh – Chi tieu ke hoach 2019

17. To trinh – Lua chon don vi kiem toan BCTC 2019

18. DT Nghi Quyet DHCD 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT, KSV NHIỆM KỲ 2018-2023:

– HỒ SƠ ỨNG VIÊN HĐQT:

1. SYLL TS. Do Van Vu

1.1. Bang TS. Do Van Vu

1.2. CMND. TS. Do Van Vu

2. SYLL TS. Tran Ngoc Hung

2.1.Bang TS. Tran Ngoc Hung

2.2.CCCD.TS. Tran Ngoc Hung

3. SYLL TS. Hoang Viet Hong

3.1.Bang TS. Hoang Viet Hong

3.2.CMND. TS. Hoang Viet Hong

– HỒ SƠ ỨNG VIÊN KSV:

1. SYLL Hoang Thi Hong Hanh

1.1.Bang TNDH Hoang Thi Hong Hanh

1.2.CMND Hoang Hong Hanh

2. SYLL Dao Thi Ha Thuy

2.1.Bang TNDH Dao Thi Ha Thuy

2.2.CMND Dao Ha Thuy

3. SYLL Duong Thi Ha Bich

3.1. Bang TNDH Duong Thi Ha Bich

3.2. CMND Duong Thi Ha Bich

CÁC TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG KHÁC:

1.1. To trinh Quy che to chuc DHCD

1.2. Quy che to chuc DHDCD 2018

2.Bao cao cua HDQT DHCD

3.Bao cao cua TGD DHCD

4.Bao cao cua BKS DHCD

5.1. To trinh Thong qua BCTC 2017 da kiem toan

5.2. BCTC 2017 kiem toan

6. To trinh phan phoi loi nhuan 2017

7. To trinh ve Quy luong va thu lao HDQT, BKS

8. To trinh Thong qua don vi kiem toan 2018

9. To trinh thong qua chi tieu ke hoach 2018

10.1. To trinh ke hoach phat trien 5 nam

10.2. Đinh huong phat trien 5 nam

11.1.To trinh sua doi Dieu le Cong ty

11.2. Du thao Dieu le Cong ty sua doi

12.1.To trinh Dieu le Quy KHCN

12.2. Du thao Dieu le Quy KHCN

13.1.To trinh Quy che KHCN

13.2.Du thao Quy che KHCN

14.To trinh mien nhiem TV HDQT, BKS

15.1.To trinh so luong TV HDQT

16.1.To trinh Quy che bau cu

16.2. Quy che bau cu, de cu, ung cu HDQT, KSV

17. Du thao Nghi quyet DHDCD

18. Mau the bieu quyet

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Dự thảo điều lệ sửa đổi lần 2 – Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty năm 2013